В Австрии раскрыта масштабная афера: клан иммигрантов мошенническим путем получил государственные средства на 4,8 миллиона евро!

Группа, состоящая из граждан Сирии, Афганистана, Пакистана и Марокко, годами бессовестно эксплуатировала социальную и налоговую систему Австрии. Нанесённый ущерб оценивается примерно в 4,8 миллиона евро.

Реклама

Более 200 подставных фирм

Расследование началось в середине 2024 года после обнаружения подозрительных финансовых потоков. Выяснилось, что за ними стоит разветвлённая сеть из более чем 200 подставных компаний. С их помощью злоумышленники имитировали доходы и занятость, незаконно требуя возмещения НДС. Подставные лица из Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии регистрировали эти фирмы за небольшую плату. Официально они числились директорами или сотрудниками, но никогда в действительности не работали. Основные сферы деятельности подставных компаний — транспорт, торговля товарами и клининговые услуги.

Как крали деньги и получали паспорта

Десять организаторов преступной схемы (выходцы из Пакистана, Сирии, Афганистана и Марокко) обналичивали похищенные средства или переводили их на свои счета. Но на этом их дерзость не закончилась:

- Воссоединение семей оформлялось по поддельным документам или через фиктивные браки, после чего мошенники незаконно получали социальные пособия.

- Одна молодая мать существенно завысила себе пособие по беременности и родам.

- Другая женщина без медицинской страховки была фиктивно трудоустроена в одну из подставных фирм, чтобы провести дорогостоящую операцию за счёт государства.

- Самый вопиющий случай: выходец из Сирии с помощью поддельных расчётных листков незаконно получил австрийское гражданство. Теперь в отношении него будет запущена процедура лишения паспорта.

«Структуры были организованы на высоком профессиональном уровне», — заявил директор Федерального уголовного ведомства Австрии Андреас Хольцер.

Обыски и аресты

25 мартав Вене и Нижней Австрии прошли масштабные рейды. В наручниках оказались:

- двое граждан Пакистана (46 и 34 лет),

- гражданин Индии (41 год),

- немец с иракскими миграционными корнями.

Ещё шестеро подозреваемых были допрошены. Всего в деле фигурируют более 200 человек. В ходе 16 обысков в Вене и Нижней Австрии изъято:

- 186 000 евро наличными,

- 100 мобильных телефонов,

- компьютерная техника,

- большое количество документов и банковских карт.

Сергей Сиверцев

По материалам: https://www.heute.at/

Фото: Krone KREATIV/stock.adobe.com

Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at. Заметили ошибку в статье? Пишите austriatoday@gmx.at