- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
среда, 19 августа 2026
Прогнозы неутешительны: австрийские фермеры потеряют до 45% овощей и 30% фруктов
Австрия столкнулась с катастрофическими последствиями экстремальной засухи, которая нанесла серьезный удар по сельскому хозяйству. По данным представителей сельскохозяйственной отрасли, урожай фруктов
среда, 19 августа 2026
Важная информация для заёмщиков: Erste Bank и Sparkassen начали возврат комиссий по старым кредитам
Для клиентов Erste Bank и многих сберкасс (Sparkassen) открылась возможность вернуть часть денег, уплаченных в виде комиссий за оформление кредита. Основанием для возврата служит соглашение между Торг
вторник, 18 августа 2026
Переполненные скотобойни и падение цен на скот, но мясо в магазинах не дешевеет
Австрийские фермеры столкнулись с серьёзным кризисом. Из-за экстремальной засухи и нехватки кормов они вынуждены массово сдавать скот на убой. Это привело к переполнению скотобоен, где животноводам пр
вторник, 18 августа 2026
Мина под кошелек: как новая директива ЕС может лишить европейцев права платить наличными
Пока политики празднуют мнимую «победу» в защите наличных денег, в Брюсселе готовится масштабная реформа. Из-за скрытых юридических лазеек граждане ЕС рискуют столкнуться с ситуацией, когда государст
вторник, 18 августа 2026
«Это никто и не заметил бы»: глава промышленников Австрии предлагает ввести 41-часовую рабочую неделю и сократить праздничные дни
В Австрии назревает серьезный социально-экономический спор. Глава промышленного лобби страны предлагает кардинально пересмотреть баланс между работой и отдыхом: сократить количество государственных пр
