- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
Хотите чаще видеть наши новости в Google?
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
воскресенье, 25 октября 2026
Сенсационная находка в Граце: забытый античный мраморный торс ушёл с молотка за $34 млн
Около двух тысяч лет назад созданный мраморный торс десятилетиями считался пропавшим. Во время Второй мировой войны его спрятали в вилле в Граце за дверью, которую заколотили, замуровали и оклеили обо
воскресенье, 25 октября 2026
В Австрии повысят плату за e-card: кого коснётся ноябрьское списание
С ноября 2026 года миллионы жителей Австрии должны будут заплатить за медицинскую карту e-card больше, чем годом ранее. Особенно важным это изменение станет для пенсионеров: для многих из них плату вп
пятница, 23 октября 2026
Рейтинг самых богатых общин Австрии: первое место заняла деревня с 244 жителями
Австрийские небольшие общины обходят крупные города по финансовой устойчивости. В новом рейтинге Центра административных исследований (KDZ) первое место впервые заняла Твенг (Tweng) в земле Зальцбург
пятница, 23 октября 2026
AMS недоплачивала пособиям: десятки тысяч австрийцев могут получить деньги за три года
Десятки тысяч безработных в Австрии могут получить дополнительные выплаты после решения Высшего административного суда (VwGH). Суд установил, что Служба занятости AMS при расчёте пособий для людей с н
суббота, 24 октября 2026
Сотни тысяч австрийцев получат с 2027 года налоговую льготу
Сотни тысяч работников в Австрии смогут получать доплаты за работу в особо грязных условиях без уплаты подоходного налога. Федеральное правительство намерено закрепить это право законодательно с 2027
