- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
пятница, 18 сентября 2026
Инфляция в августе выросла до 3,2 процентов и это не предел: эксперты предупреждают о росте до 4 процентов
Рост цен на бензин, дизель и мазут снова разгоняет инфляцию в Австрии. В августе 2026 года показатель поднялся до 3,2 процента после 2,8 процента месяцем ранее. Эксперты предупреждают: это может быть
четверг, 17 сентября 2026
KiK закрывает филиалы в Австрии: подробности
Текстильный дисконтер KiK сворачивает свою европейскую сеть. После Германии экономия затронет и Австрию — несколько местных филиалов закроются уже в этом году. Компания подтвердила планы, но конкретны
пятница, 18 сентября 2026
Пенсионная реформа в Австрии: 40 лет стажа для полной пенсии и спор о 36 миллиардах
Президент Союза пенсионеров Ингрид Корозец предлагает привязать выход на пенсию не к дате рождения, а к трудовому стажу — и одновременно ставит под сомнение официальную статистику пенсионных расходов.
четверг, 17 сентября 2026
Достигнут ли цены на топливо в Австрии трёх евро?
Растущая цена на нефть вызывает ощутимое подорожание на заправках. Особенно у дизеля тренд продолжает идти вверх, тогда как кризисные очаги и узкие места на НПЗ подогревают ситуацию. Перелома тренда н
четверг, 17 сентября 2026
После ценового пика 2023 года: подержанные автомобили в Австрии наконец снова дешевеют
Больше выбора, снижающиеся цены: для покупателей подержанных автомобилей текущая рыночная ситуация столь же привлекательна, как не была уже много лет. В среднем сейчас запрашивают 27 934 евро — пример
