- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
пятница, 31 июля 2026
Кто зарабатывает больше всех? Рейтинг профессий и регионов Австрии
Новый анализ зарплат, проведенный платформой «Kununu», показал, какие отрасли и профессии предлагают самые высокие доходы в Австрии. Бесспорным лидером среди отраслей вновь стала сфера информационных
четверг, 30 июля 2026
Сюрприз у банкомата: в Австрии снизили лимиты на выдачу наличных
Любителям наличных денег в Австрии стоит быть внимательнее у банкоматов. В последнее время клиенты банков столкнулись с неожиданным новшеством: привычный лимит на разовое снятие в 400 евро исчез на не
суббота, 1 августа 2026
Каждый пятый не потянет расходы в 1 000 евро: реалии австрийской жизни
Волна инфляции продолжает захлестывать Австрию, заставляя большинство семей пересматривать свои привычные траты. Согласно свежему «Барометру доступности» (Leistbarkeitsbarometer), подготовленному Инст
четверг, 30 июля 2026
Дроны остановили половину нефти Казахстана: чем это грозит Австрии
Более 80% казахстанского экспорта «черного золота» зависит от единственного трубопровода, ведущего к российскому Черному морю. Украинские атаки беспилотников на несколько танкеров парализовали этот ма
понедельник, 27 июля 2026
Евросоюз ударил по карману: количество китайских посылок в Австрию сократились вдвое
Новый сбор на посылки из стран, не входящих в ЕС, дал немедленный эффект. По данным Австрийской почты, в первые две недели июля количество посылок из Китая сократилось примерно на 50%.С 1 июля по всем
