- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
среда, 20 мая 2026
Вена тонет в долгах: рекордная задолженность достигла 15 миллиардов евро
В настоящее время Вена фиксирует исторически рекордный уровень задолженности — около 15 миллиардов евро — и многомиллиардный дефицит. Финансовое положение города является напряженным, что вызвало жарк
вторник, 19 мая 2026
Стало известно, сколько нужно зарабатывать для «хорошей жизни» в Австрии
Многие жители Австрии, вероятно, не считают себя людьми с высокими доходами. Однако новые данные показывают: даже при неожиданно «небольшой» зарплате человек уже может входить в число обеспеченных жит
понедельник, 18 мая 2026
Новый налог на посылки в Австрии: малый и средний бизнес бьет тревогу
В Австрии разгорается спор вокруг планируемого введения нового налога на посылки в размере 2 евро за отправление. Малый и средний бизнес бьет тревогу, предрекая рост цен и потерю конкурентоспособности
воскресенье, 17 мая 2026
Новая норма ЕС с 7 июня: этот вопрос на собеседовании скоро станет запретным
С июня 2026 года работодатели в странах Евросоюза больше не смогут спрашивать соискателей об их предыдущей зарплате. Новое правило вводится директивой ЕС о прозрачности оплаты труда и призвано укрепит
воскресенье, 17 мая 2026
75 000 нелегальных яиц: продукция с Украины без маркировки и документов изъята на крупнейшем оптовом рынке
Венское рыночное управление (Marktamt) изъяло из оборота более 75 000 куриных яиц. Как выяснилось в ходе проверок, продукция поступила с Украины и не соответствовала европейским стандартам маркировки:
