- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
Хотите чаще видеть наши новости в Google?
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
пятница, 23 октября 2026
Рейтинг самых богатых общин Австрии: первое место заняла деревня с 244 жителями
Австрийские небольшие общины обходят крупные города по финансовой устойчивости. В новом рейтинге Центра административных исследований (KDZ) первое место впервые заняла Твенг (Tweng) в земле Зальцбург
пятница, 23 октября 2026
AMS недоплачивала пособиям: десятки тысяч австрийцев могут получить деньги за три года
Десятки тысяч безработных в Австрии могут получить дополнительные выплаты после решения Высшего административного суда (VwGH). Суд установил, что Служба занятости AMS при расчёте пособий для людей с н
среда, 21 октября 2026
До 150 евро без банкомата: в ЕС готовят новые правила снятия наличных
Жителям Австрии в будущем может стать проще получать наличные деньги. Евросоюз готовит новые правила, которые позволят снимать деньги непосредственно в супермаркетах, пекарнях и других магазинах, даже
среда, 21 октября 2026
Дизель по 3 евро за литр: новый закон взвинтит в Австрии цены на топливо
Австрийская экономическая палата (WKÖ) предупреждает о возможном резком подорожании бензина и дизеля из-за закона о возобновляемой энергетике в транспортном секторе (EEG-V). Согласно исследованию экон
вторник, 20 октября 2026
Сотни украинцев могут обязать вернуть пособия в Австрии из-за пенсий на родине
В Австрии разгорелся спор о возврате излишне выплаченных средств базового обеспечения украинцам, которые не сообщили о пенсионных доходах с родины. Сотни человек должны будут вернуть деньги, полученны
