- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
Хотите чаще видеть наши новости в Google?
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
понедельник, 2 ноября 2026
Австрийцы получают на 6 662 евро в год больше иностранцев
Новая статистика Австрийского интеграционного фонда (ÖIF) показывает заметную разницу в доходах работников с австрийским и иностранным гражданством. Средний чистый доход: почти 36 тысяч евро у австрий
воскресенье, 1 ноября 2026
В среднем по 540 евро: четверть миллиона жителей Австрии получат доплаты от AMS
Около 250 тысяч человек в Австрии имеют право на доплату к пособию по безработице из-за ошибки в расчётах Arbeitsmarktservice (AMS). После решения Административного суда ведомству предстоит выплатить
воскресенье, 1 ноября 2026
В 2027 году ездить на автомобиле станет дороже: главные изменения для водителей
С нового года автовладельцам в Австрии придётся платить больше сразу по нескольким направлениям. Дополнительные расходы коснутся покупателей новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, водит
воскресенье, 1 ноября 2026
Сыр, мясо и овощи за копейки: в Австрии открыли продуктовый аутлет
Пока многие покупатели вынуждены считать каждый евро в супермаркетах, в Ансфельдене (район Линц-Ланд, Верхняя Австрия) работает необычный продуктовый магазин, где цены вызывают удивление. Его владелец
пятница, 30 октября 2026
Минимальная занятость в Австрии: что изменится с января 2027 года
С 1 января 2027 года работа на условиях geringfügige Beschäftigung (минимальная занятость) в Австрии станет дороже для работодателей. При этом месячный лимит заработка останется прежним — 551,10 евро.
