- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
Хотите чаще видеть наши новости в Google?
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
вторник, 3 ноября 2026
41-часовая рабочая неделя, поздний выход на пенсию и меньше праздников: новое требование промышленников Австрии
Президент Союза промышленников Нижней Австрии (IV-NÖ) Кари Окснер выступил за увеличение рабочего времени, сокращение числа государственных праздников и более поздний выход на пенсию. По его мнению, А
вторник, 3 ноября 2026
Социальная помощь с 2027 года: единые ставки и новые требования к получателям
В Австрии готовят масштабную реформу социальной помощи (Sozialhilfe), которая должна изменить правила получения пособий во всех девяти федеральных землях. С 1 января 2027 года планируется ввести едины
понедельник, 2 ноября 2026
Австрийцы получают на 6 662 евро в год больше иностранцев
Новая статистика Австрийского интеграционного фонда (ÖIF) показывает заметную разницу в доходах работников с австрийским и иностранным гражданством. Средний чистый доход: почти 36 тысяч евро у австрий
понедельник, 2 ноября 2026
25 лет евро: насколько подорожали булочки, пиво и бензин в Австрии
1 января 2027 года исполнится 25 лет с момента введения наличного евро. Для многих австрийцев переход на новую валюту до сих пор ассоциируется со словом «Teuro» — от немецкого teuer («дорогой евро»).
воскресенье, 1 ноября 2026
В среднем по 540 евро: четверть миллиона жителей Австрии получат доплаты от AMS
Около 250 тысяч человек в Австрии имеют право на доплату к пособию по безработице из-за ошибки в расчётах Arbeitsmarktservice (AMS). После решения Административного суда ведомству предстоит выплатить
