- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
четверг, 30 июля 2026
Сюрприз у банкомата: в Австрии снизили лимиты на выдачу наличных
Любителям наличных денег в Австрии стоит быть внимательнее у банкоматов. В последнее время клиенты банков столкнулись с неожиданным новшеством: привычный лимит на разовое снятие в 400 евро исчез на не
четверг, 30 июля 2026
Дроны остановили половину нефти Казахстана: чем это грозит Австрии
Более 80% казахстанского экспорта «черного золота» зависит от единственного трубопровода, ведущего к российскому Черному морю. Украинские атаки беспилотников на несколько танкеров парализовали этот ма
понедельник, 27 июля 2026
Евросоюз ударил по карману: количество китайских посылок в Австрию сократились вдвое
Новый сбор на посылки из стран, не входящих в ЕС, дал немедленный эффект. По данным Австрийской почты, в первые две недели июля количество посылок из Китая сократилось примерно на 50%.С 1 июля по всем
понедельник, 27 июля 2026
Иран, Трамп и рекордные долги: тройной удар по австрийской экономике
Австрийская экономика столкнулась с тремя мощными вызовами одновременно: стремительный рост государственного долга, резкий скачок цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке и новые пошлины со стороны
воскресенье, 26 июля 2026
«ЕС заплатит очень высокую цену»: Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами после штрафа Google
То, что начиналось как очередное антимонопольное разбирательство Евросоюза против американского технологического гиганта, стремительно переросло в политический конфликт между Брюсселем и Вашингтоном.
