- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
среда, 12 августа 2026
Низкий уровень воды: Дунай мелеет — суда встают в Вене
Из-за жары и отсутствия дождей Дунай обмелел настолько, что круизные лайнеры не могут идти дальше Вены. В австрийской столице скопились два десятка судов, и ситуация становится критической.23 лайнера
вторник, 11 августа 2026
Отельеры требуют открыть магазины по воскресеньям: "Это не соответствует духу времени"
Австрийская гостиничная ассоциация (ÖHV) выступила с резким заявлением, призвав пересмотреть правила работы магазинов в воскресенье. Президент ассоциации Вальтер Файт заявил, что нынешние ограничения
четверг, 13 августа 2026
Засуха: ущерб сельскому хозяйству Австрии уже достиг размера одного миллиарда евро
Австрийские фермеры сообщают о рекордных убытках, связанных с засухой. Общий ущерб сельскому хозяйству на данный момент достиг одного миллиарда евро, сообщила сегодня компания Hagelversicherung, специ
вторник, 11 августа 2026
Долги растут: Австрия тонет в миллиардах, а ЕС ищет новые налоги для своего бюджета
Пока Австрия борется с собственным растущим долгом, который к 2031 году может достичь 525 миллиардов евро, Евросоюз готовит новые общеевропейские налоги. Брюссель хочет таким образом профинансировать
суббота, 8 августа 2026
Австрия теряет позиции: стоимость рабочей силы на 11 евро выше средней по ЕС
46,3 евро в час — именно столько, по данным свежего отчёта Евростата, стоит один час работы в Австрии. Это на целых 11 евро выше среднего показателя по ЕС (34,9 евро). Особенно наглядно конкурентное о
