- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
пятница, 1 мая 2026
Да здравствует Первое Мая! Почему в столице растёт и занятость, и безработица
Австрийская столица демонстрирует экономический парадокс. С одной стороны, рынок труда бьет рекорды. С другой — число безработных остается «постыдно высоким». Иностранцы на рынке труда Вены опора экон
пятница, 1 мая 2026
Инфляция в Австрии в апреле достигла 3,3% – энергоносители бьют по кошелькам
Инфляция в Австрии вновь пошла вверх. Согласно экспресс-оценке Статистического управления Австрии (Statistik Austria), в апреле 2026 года годовой рост потребительских цен составил 3,3%, превысив марто
суббота, 2 мая 2026
Кражи в магазинах бьют рекорды: 70 воров в день и 500 млн убытка. Почему воруют австрийцы?
Кризис ударил по кошелькам, а теперь — и по совести. За два года количество краж в магазинах выросло на четверть, а детективы всё чаще ловят не профессиональных воров, а отчаявшихся родителей.Волна ре
четверг, 30 апреля 2026
Новый антирекорд: более 1,7 миллиона человек - каждый пятый австриец у черты бедности
Согласно данным статистического управления Австрии (Statistik Austria), количество людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, резко возросло. В 2025 году эта цифра достигла 1 699
среда, 29 апреля 2026
Деиндустриализация Австрии? 4 из 10 заводов планируют новые сокращения
Всего за два года только металлообрабатывающая промышленность Австрии потеряла более 10 000 рабочих мест. Каждый второй завод планирует дальнейшие увольнения. И это ещё не всё: новые рабочие места соз
