- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
понедельник, 20 июля 2026
Новое сенсационное регулирование от ЕС: одежду и обувь больше нельзя выбрасывать
С 20 июля 2026 года крупные европейские ритейлеры больше не могут уничтожать непроданную одежду и обувь. Еврокомиссия подсчитала: от 4 до 9 % текстиля отправляется в утиль до первого применения, а еже
понедельник, 20 июля 2026
Инвестиционный кризис в Австрии: падение на 60% и угроза конкурентоспособности
Эксперты бьют тревогу: Австрия стремительно теряет позиции в глобальной экономике. Согласно последним данным, чистые инвестиции в стране рухнули на 60% с 2008 года. Без решительных мер, предупреждают
суббота, 18 июля 2026
Дипломированный врач, а AMS предлагает мытьё полов: абсурд австрийской AMS
Урсула К. из Нижней Австрии — одна из тысяч безработных, ежедневно сталкивающихся с решениями Службы занятости (AMS). Но её история вызвала особый резонанс: женщина имеет диплом врача, но вместо работ
суббота, 18 июля 2026
Работа в Wiener Linien: полный обзор доходов — от стажёра до топ-менеджера
Зарплаты в компании регулируются коллективным договором Wiener Stadtwerke. В 2026 году в рамках очередного раунда переговоров они были проиндексированы с учётом инфляции плюс дополнительные 0,3%. Конк
пятница, 17 июля 2026
Война с Ираном бьёт по Австрии: экономика тормозит, безработица растёт
Напряжённая ситуация на Ближнем Востоке ощутимо сказывается и на Австрии. Согласно актуальному индексу деловой активности UniCredit Bank Austria, настроения в отечественной экономике в июне вновь ухуд
