- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
вторник, 18 августа 2026
Переполненные скотобойни и падение цен на скот, но мясо в магазинах не дешевеет
Австрийские фермеры столкнулись с серьёзным кризисом. Из-за экстремальной засухи и нехватки кормов они вынуждены массово сдавать скот на убой. Это привело к переполнению скотобоен, где животноводам пр
вторник, 18 августа 2026
Мина под кошелек: как новая директива ЕС может лишить европейцев права платить наличными
Пока политики празднуют мнимую «победу» в защите наличных денег, в Брюсселе готовится масштабная реформа. Из-за скрытых юридических лазеек граждане ЕС рискуют столкнуться с ситуацией, когда государст
вторник, 18 августа 2026
«Это никто и не заметил бы»: глава промышленников Австрии предлагает ввести 41-часовую рабочую неделю и сократить праздничные дни
В Австрии назревает серьезный социально-экономический спор. Глава промышленного лобби страны предлагает кардинально пересмотреть баланс между работой и отдыхом: сократить количество государственных пр
воскресенье, 16 августа 2026
Не миллион, но уже «избранный»: с какой суммы на счете вы становитесь «особенным» клиентом для австрийского банка?
Для австрийского банка вы состоятельный человек гораздо раньше, чем стали миллионером. Уже при гораздо меньшей сумме на счете вы попадаете в особую клиентскую группу, которая получает привилегии.100 0
суббота, 15 августа 2026
Среднее vs реальное: опубликован размер состояния "типичного" австрийца
Новый отчет швейцарского банка UBS раскрыл шокирующую разницу между "средним" и "реальным" состоянием австрийцев. В то время как средний показатель впечатляет, медианное значение говорит о более скром
