- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
Хотите чаще видеть наши новости в Google?
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
среда, 28 октября 2026
Австрийцам недоплачивали пособия годами: AMS предстоит вернуть получателям 135 миллионов евро
Австрийская служба занятости AMS должна пересмотреть выплаты пособий по безработице и пособий Notstandshilfe. Из-за ошибки в расчётах за несколько лет государство может выплатить дополнительно около 1
четверг, 29 октября 2026
Пенсионный рейтинг мира: Германия на 25-м месте, Австрия — лишь на 44-м
Международное исследование пенсионных систем показало серьёзные различия между странами в вопросе обеспечения людей в старости. Германия заняла 25-е место из 55, а Австрия оказалась ещё ниже — на 44-й
вторник, 27 октября 2026
С января — новые расходы: австрийцам грозит подорожание электричества и газа
В Австрии растут расходы на энергию. В сентябре цены на энергоносители в целом оказались на 15,1% выше, чем годом ранее, а теперь домохозяйствам грозит новое повышение расходов: в 2027 году вырастут т
воскресенье, 25 октября 2026
Сенсационная находка в Граце: забытый античный мраморный торс ушёл с молотка за $34 млн
Около двух тысяч лет назад созданный мраморный торс десятилетиями считался пропавшим. Во время Второй мировой войны его спрятали в вилле в Граце за дверью, которую заколотили, замуровали и оклеили обо
воскресенье, 25 октября 2026
В Австрии повысят плату за e-card: кого коснётся ноябрьское списание
С ноября 2026 года миллионы жителей Австрии должны будут заплатить за медицинскую карту e-card больше, чем годом ранее. Особенно важным это изменение станет для пенсионеров: для многих из них плату вп
