- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
вторник, 5 мая 2026
400 миллионов невозвращённых банок: кто нажился на австрийском залоге?
Австрия ввела залог на пластиковые бутылки и банки — 25 центов за штуку. Идея прекрасная: меньше мусора, больше переработки. Но что-то пошло не так - 400 миллионов бутылок и банок не вернули, а деньги
вторник, 5 мая 2026
Опрос: 97 процентов говорят «нет» планируемому ЕС регулированию наличных денег
Новое регулирование наличных денег в настоящее время вызывает бурные дискуссии. Начиная с суммы в 3 000 евро, в будущем анонимные платежи станут невозможны. Каждый, кто тратит крупную сумму наличными,
понедельник, 4 мая 2026
Временная остановка или новый тренд - глобальный рынок электромобилей столкнулся с неожиданным спадом
Впервые за долгое время глобальный рынок электромобилей столкнулся с неожиданным спадом. Согласно свежему отчету консалтинговой компании PwC, в первом квартале 2026 года продажи EV по всему миру не то
пятница, 1 мая 2026
Да здравствует Первое Мая! Почему в столице растёт и занятость, и безработица
Австрийская столица демонстрирует экономический парадокс. С одной стороны, рынок труда бьет рекорды. С другой — число безработных остается «постыдно высоким». Иностранцы на рынке труда Вены опора экон
пятница, 1 мая 2026
Инфляция в Австрии в апреле достигла 3,3% – энергоносители бьют по кошелькам
Инфляция в Австрии вновь пошла вверх. Согласно экспресс-оценке Статистического управления Австрии (Statistik Austria), в апреле 2026 года годовой рост потребительских цен составил 3,3%, превысив марто
