- Главная
- »
- Экономика и Бизнес
- »
- Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
Контроль за отмыванием денег: на Raiffeisen наложен рекордный штраф
воскресенье, 30 июня 2024
Управление финансового рынка (FMA) принимает жесткие меры. Он наложил миллионный штраф на Raiffeisen Bank International (RBI).
RBI должен выплатить штраф в размере 2,07 миллиона евро из-за недостатков в системе контроля за отмыванием денег - рекордная сумма в Австрии. Об этом MFA сообщило на своем сайте в пятницу.
В частности, речь идет о сбоях в проверках RBI на предмет отмывания денег и финансирования терроризма в двух банках-корреспондентах, говорится в сообщении. Приговор не имеет юридической силы. По неподтвержденным данным агентства Reuters, речь идет о банках-корреспондентах на Кубе и в Бахрейне.
Штраф, хотя и не очень высокий по сравнению со штрафами, которые могут быть наложены США, еще больше подрывает имидж Райффайзена. На банк оказывается все большее давление с требованием прекратить отношения с Москвой из-за бизнеса в России.
FMA не определило, что имело место отмывание денег или какое-либо другое преступление или имело место подозрение в совершении преступного деяния, подчеркнул Raiffeisen. Сам банк считает обвинения необоснованными и хочет оспорить штраф.
Сергей Сиверцев
По материалам: https://www.heute.at
Фото: Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com
Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.at.
Еще материалы для Вас:
пятница, 12 июня 2026
Удар по среднему классу: новый бюджет обойдётся каждой семье Австрии почти в 300 евро в год
Новый двойной бюджет, представленный министром финансов Маркусом Мартербауэром (СПО), подвергся критике с неожиданной стороны. Если нападки со стороны правой оппозиции (FPÖ) были ожидаемы, то сейчас ж
четверг, 11 июня 2026
Новые штрафы: австрийские власти закроют дыру в бюджете за счёт водителей
Австрийское правительство с 2027 года существенно повышает штрафы для нарушителей правил дорожного движения. Ожидается, что новые меры принесут в казну дополнительные 80 миллионов евро в год. Главная
вторник, 9 июня 2026
4,2 миллиарда в год: не облагаемое налогом наследство топ-100 семей Австрии
Правительство Австрии вынуждено экономить более 5 миллиардов евро в рамках двойного бюджета на 2027/28 год. В то время как министр финансов Маркус Мартербауэр (SPÖ) готовит болезненные сокращения для
среда, 10 июня 2026
Новое от ЕС: теперь коллеги будут знать вашу зарплату, а компаниям грозят штрафы за нарушения
В Австрии близится к завершению внедрение EU-директивы о прозрачности заработных плат. Министр труда Коринна Шуманн (SPÖ) представила законопроект, который должен кардинально изменить правила игры на
воскресенье, 7 июня 2026
Лишь 0,5% продуктов в Вене признаны вредными: австрийские инспекторы отчитались о рекордно низком уровне нарушений
Ко Всемирному дню безопасности пищевых продуктов (7 июня) Венское рыночное ведомство обнародовало успокаивающую статистику: лишь 0,5 процентов взятых проб признаны вредными для здоровья. Однако за это
