ЕС вводит лимит расчетов наличными: 10 000 ЕВРО

В четверг государства-члены приняли решение об этом лимите, а также о дальнейших правилах против отмывания денег и финансирования терроризма. В ЕС будет действовать лимит наличных в размере 10 000 евро. 

Как сообщает Европейский совет в пресс-релизе, в четверг был одобрен пакет новых руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег. Дискуссии по этому поводу в последние месяцы вращались, в частности, вокруг содержащегося в нем лимита денежных средств, который сейчас фактически наступает. Европейский совет ввел ограничение на денежные потоки внутри ЕС. В Брюсселе страны-члены ЕС установили лимит наличных платежей в размере 10 000 евро. Закон также содержит дополнительные правила против отмывания денег и финансирования терроризма. Однако государства-члены также могут самостоятельно устанавливать более низкие суммы. Верхний предел будет применяться через три года – но не для сделок между частными лицами, которые действуют непрофессионально. Цель нового закона — больше не давать мошенникам, организованной преступности и террористам возможности легализовать свои доходы через финансовую систему. В то же время оно должно предоставить властям больше полномочий для принятия мер против отмывания денег и финансирования терроризма.

Помимо банков и казино, ритейлеры предметов роскоши и поставщики криптоактивов на сумму выше определенной суммы в будущем также должны будут проверять своих клиентов и сообщать о подозрительной деятельности. При определенных условиях профессиональные футбольные клубы и агенты также должны быть обязаны контролировать транзакции. Для контроля за соблюдением правил во Франкфурте планируется создать новый орган: «Управление по борьбе с отмыванием денег» (AMLA). Ожидается, что он начнет работу в середине следующего года и, среди прочего, будет координировать и поддерживать национальные надзорные органы.

Сергей Сиверцев

Реклама

По материалам: https://www.heute.at/ Фото: exxpress.at Материалы www.austria-today.at содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria.at